Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler
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106 € brutto / 89 € netto

Start jederzeit möglich

Bildungszeit

2h

Preis auf Anfrage

Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter

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  • Flexibel – Vor Ort oder online
  • Lohnend – Kostenvorteil ab 5 Personen
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Web-Code WBT.0667

Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Ziele / Nutzen

  • Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
  • Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
  • Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
  • Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und vestehen
  • Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
  • Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen

Inhalte

  • Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
  • Definition von Geldwäsche
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
  • Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
  • Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
  • Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
  • Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
  • Praktische Erkennungsmerkmale

Teilnahmeinformationen

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

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Franziska Märkl

+49 921 788984-635

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