Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler

  • Konzept

    Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

  • Ziele / Nutzen
    • Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
    • Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
    • Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
    • Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und vestehen
    • Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
    • Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen
  • Inhalte
    • Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
    • Definition von Geldwäsche
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen
    • Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
    • Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
    • Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
    • Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
    • Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
    • Praktische Erkennungsmerkmale
  • Teilnahmeinformationen
Web-Code
WBT.0667
Preis

69,00 € netto
82,11 € brutto

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