Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler
Konzept
Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Ziele / Nutzen
Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und vestehen
Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen
Inhalte
Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
Definition von Geldwäsche
Gesetzliche Rahmenbedingungen
Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
