Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler

Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

• Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
• Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
• Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
• Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und vestehen
• Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
• Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen

• Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
• Definition von Geldwäsche
• Gesetzliche Rahmenbedingungen
• Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
• Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
• Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
• Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
• Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
• Praktische Erkennungsmerkmale

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.