Abwehr von Geldwäsche

In diesem WBT erhalten Sie einen einführenden Einblick in die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Wenn Sie das WBT durchgearbeitet haben, kennen Sie die wichtigsten aktuellen Bestimmungen. Zugleich informiert das WBT über einige praktische Handhabungen in der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Sie erhalten außerdem einige Hinweise, wie sich Geldwäsche in der geschäftlichen Praxis erkennen lässt und welche Maßnahmen bei einem Verdacht von Geldwäsche einzuleiten sind.
In einem Glossar werden die in diesem WBT verwendeten wichtigsten Begriffe erläutert.
Zum Schluss können sich die Anwender ein Zertifikat ausdrucken. Es enthält zusammen-gefasst die Testergebnisse aus den einzelnen Kapiteln.

Inhalte:

  • Bedeutung, Definition und Rechtsvorschriften
  • Bestimmungen des Geldwäschegesetzes
  • Praktische Fragen der Geldwäschebekämpfung
  • Abschlusstest
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Weiterbildungsstunden nach IDD

1,5

Preis

29,63 €

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Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
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Seminar ohne weitere Klassifizierung